本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开情况
中国天地卫星股份有限公司（以下简称：公司）2006年第二次临时股东大会于2006年9月1日在公司会议室召开。 出席会议的股东及股东代理人8 名，代表股份132,385,556股，占公司总股本 227,404,800股的58.22%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由董事长袁家军先生主持。
二、提案审议情况
会议逐项审议了以下议案：
（一） 关于修改《公司章程》的议案
同意132,385,556 票，反对 0 票， 弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的 100 ％；
（二） 关于公司名称变更的议案
由“中国天地卫星股份有限公司”变更为“中国东方红卫星股份有限公司”
同意132,385,556 票，反对 0 票， 弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的 100 ％；
（三） 关于新增董事会成员的议案
增选殷礼明先生为董事会成员
同意132，385，556 票，反对 0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的 100 ％；
增选邱志伟先生为董事会成员
同意132，385，556 票，反对 0 票，弃权 0 票，
同意票数占有效表决权总数的 100 ％；
本次股东大会的议案均获出席会议股东所持表决权半数以上同意，其中关于修改《公司章程》的议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2006年第二次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的法律意见书；
3、公司2006年第二次临时股东大会的议案。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
2006年9月1日