证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008—022
中国东方红卫星股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）2008年第一次临时股东大会于2008年7月18日在神舟大厦14层第五会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2名，代表股份159,530,403股，占公司总股本293,781,658股的54.30%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事殷礼明先生主持会议。
二、提案审议和表决情况
会议审议了以下议案：
（一）关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
根据发展规划，公司以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现将2007年配股募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目中产品生产线建设部分的项目实施主体由航天恒星变更为新设子公司航天恒星空间技术应用有限公司；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司。
公司监事会、独立董事及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。
本次变更的具体情况详见2008年6月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
（二）关于聘请2008年度审计机构的议案
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
公司聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
（三）关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事的议案
李开民先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
殷礼明先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
代守仑先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
赵大鹏先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
邱志伟先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
李忠宝先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
莫跃明先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
汤谷良先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
马占春先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
汤欣先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
李尊农先生
同意159,530,403票，反对0票，弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
公司第五届董事会由李开民先生、殷礼明先生、代守仑先生、赵大鹏先生、邱志伟先生、李忠宝先生、莫跃明先生、汤谷良先生、马占春先生、汤欣先生及李尊农先生等11人组成。其中，汤谷良先生、马占春先生、汤欣先生及 李尊农先生为独立董事。
公司第五届董事会任期三年，自2008年7月18日起计算。其中，独立董事汤谷良先生自2003年6月起任公司独立董事，任期至2009年6月。
（四）关于公司监事会换届及选举第五届监事会监事的议案
张育明先生
同意159,530,403票，反对0票， 弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％；
闫忠文先生
同意159,530,403票，反对0票， 弃权0票，
同意票数占有效表决权总数的100％。
公司第五届监事会由张育明先生、闫忠文先生及葛玉君先生等3人组成。其中，葛玉君先生为公司职工监事，已由公司职工代表大会选举产生。
公司第五届监事会任期三年，自2008年7月18日起计算。
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日